Konu Arşivi
kara para aklama etiketiyle yayımlanan haberler, analizler ve arşiv başlıkları burada listelenir.
Toplam İçerik
11
Son Güncelleme
19 gün önce
Kullanım
Etiket akışı
İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Adana merkezli 23 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Asayiş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş liderliğindeki öne sürülen suç örgütü soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu düşünülen 23 şirkete de kayyum atandı.
Asayiş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sahte para ve altın üreterek piyasaya süren ve suç gelirlerini aklayan 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin hesaplarında 125 milyon liralık para trafiği tespit edilirken, 11 kişi gözaltına alındı.
Asayiş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Kuriş dahil 30 şüpheli yakalanırken, arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
Gündem
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'na göre Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede önemli başarılar kaydetti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'nin stratejik bir eksikliği olmadığını ve gri liste riskinin bulunmadığını duyurdu.
Ekonomi & İş Dünyası
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan iki yeni MASAK Genel Tebliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemelerle terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler sıkılaştırılırken, bazı parasal işlem eşikleri de güncellendi.
Arşiv
10 içerik listeleniyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yönetmelikte yapılan güncellemelerle, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Parasal sınırlar artırılırken, finansal kuruluşlara SMS ile doğrulama imkanı getirildi ve denetim raporlama sistemi revize edildi.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'na göre Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede önemli başarılar kaydetti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'nin stratejik bir eksikliği olmadığını ve gri liste riskinin bulunmadığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan iki yeni MASAK Genel Tebliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemelerle terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler sıkılaştırılırken, bazı parasal işlem eşikleri de güncellendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş liderliğindeki öne sürülen suç örgütü soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu düşünülen 23 şirkete de kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sahte para ve altın üreterek piyasaya süren ve suç gelirlerini aklayan 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin hesaplarında 125 milyon liralık para trafiği tespit edilirken, 11 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Kuriş dahil 30 şüpheli yakalanırken, arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, üç farklı ilde yürütülen operasyonlarda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Operasyonlar, 'Ahbaplar Suç Örgütü', Gülistan Doku soruşturması ve yasa dışı bahis ağlarını hedef alıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, kara para aklama ve uyuşturucu ticaretine yönelik İstanbul ve Ankara'da düzenlenen büyük çaplı operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Operasyonlarda milyarlarca liralık işlem hacmi ortaya çıkarılırken, çok sayıda şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 'Çapkanlar' olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahisten elde ettiği yaklaşık 5,1 milyar liralık geliri kripto para ve elektronik hesaplar aracılığıyla akladığı belirlendi. İstanbul merkezli operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri yürüten organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ilk etapta 37 kişi yakalandı.
Destekçilerimiz
