Konu Arşivi
MASAK etiketiyle yayımlanan haberler, analizler ve arşiv başlıkları burada listelenir.
Toplam İçerik
23
Son Güncelleme
2 saat önce
Kullanım
Etiket akışı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, profesyonel futbol liglerini hedef alan yasa dışı bahis ve bahis şikesi soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. İstanbul merkezli operasyonlarda 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, temiz futbol için adli sürecin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
Gündem
İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Adana merkezli 23 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Asayiş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Kuriş dahil 30 şüpheli yakalanırken, arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
Asayiş
Adana merkezli dev operasyonda, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden milyonlarca lira haksız tazminat elde ettiği belirlenen bir suç yapılanması çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 77 şüphelinin gözaltına alındığını ve 76 kazanın düzmece olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Asayiş
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 22 ilde eş zamanlı düzenlenen siber suç operasyonlarında, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına karışan 137 şüpheli tutuklandı. Toplamda 327 kişi yakalanırken, geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Gündem
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'na göre Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede önemli başarılar kaydetti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'nin stratejik bir eksikliği olmadığını ve gri liste riskinin bulunmadığını duyurdu.
Arşiv
22 içerik listeleniyor
İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Adana merkezli 23 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları iş birliğiyle 35 ilde siber suçlara yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarı suçlarından 275 şüpheli gözaltına alındı.
Adana merkezli dev operasyonda, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden milyonlarca lira haksız tazminat elde ettiği belirlenen bir suç yapılanması çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 77 şüphelinin gözaltına alındığını ve 76 kazanın düzmece olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Batman merkezli olarak 13 farklı ilde düzenlenen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 8,5 milyar TL'lik şüpheli para hareketliliği tespit edilen 102 zanlı yakalandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynatma, para transferine aracılık etme ve suç gelirlerini aklama faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 22 ilde eş zamanlı düzenlenen siber suç operasyonlarında, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına karışan 137 şüpheli tutuklandı. Toplamda 327 kişi yakalanırken, geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Osmaniye merkezli 8 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüpheli yakalandı. Zanlıların hesaplarında 7 milyar TL'lik para hareketliliği belirlenirken, 110 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi merkezli olarak İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinden elde edilen yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yönetmelikte yapılan güncellemelerle, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Parasal sınırlar artırılırken, finansal kuruluşlara SMS ile doğrulama imkanı getirildi ve denetim raporlama sistemi revize edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırklareli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilere ait hesaplarda toplam 2 milyar 155 milyon TL'lik şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'na göre Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede önemli başarılar kaydetti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'nin stratejik bir eksikliği olmadığını ve gri liste riskinin bulunmadığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan iki yeni MASAK Genel Tebliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemelerle terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler sıkılaştırılırken, bazı parasal işlem eşikleri de güncellendi.
İzmir'in Menderes ilçesinde yürütülen rüşvet, irtikap ve sahtecilik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece operasyonlardaki gözaltı sayısı ciddi oranda yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Kuriş dahil 30 şüpheli yakalanırken, arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük çaplı yasadışı bahis operasyonunda, “PEKİNBET” adlı siteye finansal aracılık yaptığı belirlenen 31 şüpheliden 22'si yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucunda, şüphelilerin hesaplarında 231 milyon TL'nin üzerinde para hareketi tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 9 milyar lirayı aşkın para hareketliliği tespit edildi.
Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Sevda Kurt'un kendisine yönelik 'dolandırıcılık' iddialarını kesin bir dille reddetti. Levent, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, tüm gerçeklerin zamanla ortaya çıkacağını vurguladı ve hukuki süreçlere işaret etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, kara para aklama ve uyuşturucu ticaretine yönelik İstanbul ve Ankara'da düzenlenen büyük çaplı operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Operasyonlarda milyarlarca liralık işlem hacmi ortaya çıkarılırken, çok sayıda şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.
Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'sahte nüfuz' operasyonunda, kamu kurumlarının adını kullanarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne mensup 27 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemeleri, şebekenin yaklaşık 1 milyar TL'lik para trafiği gerçekleştirdiğini ortaya koydu.
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde eş zamanlı düzenlenen 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'yasa dışı bahis' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar 300 milyon liralık devasa bir para hareketliliği tespit edilirken, 36 kişi tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde yeni nesil suç örgütleri, sokak çeteleri ve organize suç yapılanmalarına yönelik yürütülen kararlı operasyonları değerlendirdi. Gürlek, çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal damarlarını da keserek mücadeleyi derinleştirdiklerini belirtti.
İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yargılamalar sonucunda 38 kişi tutuklanırken, 114 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Cumhuriyet gazetesinin sosyal medyadaki 'Şüpheli Dedikleri Kişi Vehbi Koç Çıktı' iddiasını yalanladı. Kurum, raporda Vehbi Koç isminin geçmediğini ve okul ödemelerinin şüpheli bulunmadığını belirtti.
Destekçilerimiz
