İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesine yönelik önemli bir operasyona imza attı.
Yürütülen detaylı soruşturma neticesinde, yüksek işlem hacmine sahip şirketler aracılığıyla illegal yollarla kazanılan paraların aklandığı tespit edildi.
Bu kapsamda, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 18 şüpheli gözaltına alındı. Yasa Dışı Bahis Gelirleri Nasıl Aklanıyordu?
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, suç örgütünün, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde ettiği gelirleri aklamak için karmaşık bir yöntem izlediği belirlendi.
Şüphelilerin, bu yasa dışı kazançlara sahte faturalar düzenleyerek yasal bir görünüm kazandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.